Mit welchen Einstellungen kann ein Onboarding-/KYC-Workflow konfiguriert werden?

Falls Du der Workspace-Owner des Systems für Dein Unternehmen bist, kannst Du im Bereich PROFIL -> WORKSPACE SETTINGS -> PROZESS-EINSTELLUNGEN mehrere Einstellungen für den Onboarding / KYC Workflow vornehmen (siehe Abbildung):

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Beachte: Sobald du eine Einstellung änderst, gilt die Einstellung für jeden Prozess, der nach diesem Zeitpunkt erstellt wird. Bestehende offene oder geschlossene Prozesse sind von der Änderung nicht betroffen.

Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden:

• Automatische KYC-Erkennung von Wirtschaftlich Berechtigten und gesetzlichen Vertretern: Soll das System eine Vorauswahl der Wirtschaftlich Berechtigten und gesetzlichen Vertreter treffen, wenn dies die Daten aus externen Quellen erlauben?
• Ausweise hochladen & auslesen:  Soll der KYC Prozess das Hochladen und automatische Auslesen von Ausweisdokumente unterstützen?
• Automatischer Abschluss von Prozessen: Soll das System Prozesse automatisch abschließen und eine revisionssichere Kopie der Daten erstellen, nachdem alle Prozessaufgaben abgeschlossen wurden UND du den Prozess eingereicht hast? (d.h. es können keine Daten mehr im Prozess geändert werden, aber neue Prozesse starten immer mit den aktuellen Datenwerten)

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