Können wir eine eigene Version eines Onboarding / KYC-Workflows einrichten?

Ja, dank unserer No-Code Engine ist es kein Problem, bestehende Workflows / Prozesse schnell und unkompliziert individuell für den eigenen Workspace anzupassen oder komplett neue Prozesse zu erstellen. Diese No-Code Engine steht allerdings öffentlich noch nicht zur Verfügung. Daher sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam entwickeln wir Ihre gewünschten Prozesse oder passen bestehende an.

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Nachfolgend finden Sie eine Liste aller vorgefertigten Prozesse zur Mandatsannahme, Onboarding & KYC, die Ihnen auf der Plattform aktuell zur Verfügung stehen:

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Unsere Mandatsannahme Prozess

Rechtsberatung

• Allgemeines Anliegen
• Arbeitsrecht
• Verkehrsrecht

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Steuerberatung

• Vollmacht Steuerberater
• SEPA-Mandat für Steuerberatung
• Einwilligung unverschlüsselter Email-Verkehr
• Vollständigkeitserklärung

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Notariat
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Unternehmen

• Unternehmen gründen
• Geschäftsführung ändern
• Satzung ändern
• Gesellschaft liquidieren

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Immobilien

• Immobilienkaufvertrag
• Schenkung / Überlassung Immobilie

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Familie

• Scheidungsfolgenvereinbarung
• Ehevertrag

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Vererben und Schenken

• Testament
• Gemeinschaftliches Testament

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Vollmachten / Vorsorge

• General- und Vorsorgevollmacht
• Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung

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Sonstige

• Unterschriftsbeglaubigung

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Onboarding / KYC-Workflow Library

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• Legal KYC (GwG konform)
• Legal Onboarding (ohne GwG)
• Tax KYC Onboarding (GwG konform)
• Tax Onboarding (ohne GwG)
• Anleger KYC Onboarding
• Master Data – zum Erfassen von Stammdaten

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