Können wir unsere eigenen Digitale Fragebögen erstellen?

Ja, dank unserer No-Code Engine ist es kein Problem, bestehende Workflows / Prozesse schnell und unkompliziert individuell für den eigenen Workspace anzupassen oder komplett neue Prozesse zu erstellen. Diese No-Code Engine steht allerdings öffentlich noch nicht zur Verfügung. Daher sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam entwickeln wir Ihre gewünschten Prozesse oder passen bestehende an.

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Nachfolgend finden Sie eine Liste aller vorgefertigten Prozesse, die Ihnen auf der Plattform aktuell zur Verfügung stehen (Stand: Oktober 2024):

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1. Mandatsannahme

Rechtsberatung

• Allgemeines Anliegen
• Arbeitsrecht
• Verkehrsrecht

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Steuerberatung

• Vollmacht Steuerberater
• SEPA-Mandat für Steuerberatung
• Einwilligung unverschlüsselter Email-Verkehr
• Vollständigkeitserklärung

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Notariat
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Unternehmen

• Unternehmen gründen
• Geschäftsführung ändern
• Satzung ändern
• Gesellschaft liquidieren

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Immobilien

• Immobilienkaufvertrag
• Schenkung / Überlassung Immobilie

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Familie

• Scheidungsfolgenvereinbarung
• Ehevertrag

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Vererben und Schenken

• Testament
• Gemeinschaftliches Testament

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Vollmachten / Vorsorge

• General- und Vorsorgevollmacht
• Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung

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Sonstige

• Unterschriftsbeglaubigung

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Entweder kann sich Ihr Mandant via Digitalem Fragebogen auf Ihrer Webseite schnell und einfach selbst onboarden, oder Sie versenden pro-aktiv einen Magic Link an Ihren Mandanten. In beiden Fällen landen alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien automatisch in Ihrem System. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie Ihren Kunden eine erstklassige Onboarding Experience bieten können.

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2. Onboarding / KYC

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• Legal KYC (GwG konform)
• Legal Onboarding (ohne GwG)
• Tax KYC Onboarding (GwG konform)
• Tax Onboarding (ohne GwG)
• Anleger KYC Onboarding
• Master Data – zum Erfassen von Stammdaten

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Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Aufwand beim Mandantenonboarding um 90% senken können und den gesamten Onboardingprozess digitalisieren und automatisieren können – inklusive 100% GwG-Konformität und Mehrsprachigkeit

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3. Risikomanagement

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• Risikoanalyse
• KYC Erhebungsbogen
• Risiko Compliance Screening
• Konflikt Check

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Erfahren Sie hier, wie Sie mit Hilfe der vorgefertigtem Prozesse im Bereich Risikomanagement das Risiko von Mandanten, Kunden, Händlern oder Käufern entlang verschiedener Risiko-Kategorien und vollautomatisch gegen AML-Datenquellen prüfen können.

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4. Dokumente und Templates

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• Einwilligungen
• Vollmachten
• Beschlussvorlagen (coming soon)

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5. Identifikation & Unterschrift

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• Identitätsprüfung – vor Ort
• Identitätsprüfung – Notariell beglaubigte Kopie
• Identitätsprüfung – beglaubigte Kopie
• Identitätsprüfung – Drittpartei
• VideoIdent
• Handschriftlich unterschriebenes Original
• Unterschriebenes PDF / Scan
• DocuSign

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Erfahren Sie hier, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Identify und IDnow schnell, unkompliziert und 100% GwG konform die Identität Ihrer Mandanten / Kunden prüfen und digital die Vertragsunterzeichnung starten. So verhindern SieIdentitätsbetrug und halten gleichzeitig alle Ihre KYC/KYB Vorschriften ein.

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