Onboarding und Compliance
für regulierte Unternehmen und Entwickler

Alle Funktionen

Unsere API Dokumentation

Case Study: YPOG

Compliance-Check [PDF]

Onboarding und Compliance
für regulierte Unternehmen und Entwickler

Customer Due Diligence

Risiko Management

Identitätsprüfung & Unterschrift

Monitoring & Governance

Smarte Kollaboration

Für Entwickler

Onboarding und Compliance
für regulierte Unternehmen und Entwickler

Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

Finanzberater & -makler

Payment & E-Money

Banken & offene Fonds

Immobilienmakler

Güterhändler & Kunstvermittler

Risiko Analyse

Was ist das Ziel der Risiko-Analyse?

Nächste Fragen

Für welche GwG-Kategorien existiert eine standardisierte Risiko-Analyse?

Was ist die Compliance-Prüfung und -Überwachung gegen PeP-, Sanktions- und Adverse Media-Listen?

Welche Risikosignale werden automatisch in den Onboarding / KYC-Workflowsn erfasst?

Kannst du deine eigene Risikoanalyse integrieren?

Was ist das Risiko-Management-Dashboard?

Wie wird eine Risiko-Analyse für die Aufsichtsbehörden dokumentiert?

ALLE KATEGORIEN

Deine Organisation

Mandantenannahme

Onboarding & KYC

Identifikation & Signing

Fortlaufendes Monitoring

Sie sind entwickler?

Mehr Informationen für Entwickler